Souteneur de BBY à travers « Action républicaine », l’ancien Acp Daha Diallo vidait les comptes de l’Observatoire ; arrêté, il jure pour se tirer d’affaire, qu’il a des…problèmes psychiatriques.
Face aux enquêteurs, le contrôleur du Trésor avoue avoir remis 20 millions de Fcfa au secrétaire exécutif Habib NDAO pour acheter son licence.
Cueilli, Habib NDAO admet, sans convaincre, n’avoir reçu « que » 5 millions de Fcfa qu’il aurait retourné à Daha Diallo.
Pour effacer les traces des détournements lors du contrôle de l’IGF à l’origine de l’enquête judiciaire, Daha Diallo avait actionné Alphonse Diombo Thiakané, l’expert informatique de l’Oqsf, qui a saboté l’unité centrale de son ordinateur.
Le fournisseur Pape Souleye Sow et Seynabou Diaw gérante de l’entreprise « Takusan » confectionnaient les fausses factures, reversaient les fonds et recevaient une commission de 10%.
Le comptable Moussa Diop « recrutait » les entreprises complices et confectionnait les faux dossiers.