Affaire des 125 milliards FCFA : Nouvelles révélations avec des transactions suspectes! !

L’enquête de la Centif, portant sur des transactions suspectes de 125 milliards de FCfa, fait d’autres grosses révélations lesquelles dévoilent des mécanismes opaques mêlant sociétés écrans et flux financiers injustifiés.
Suite et pas fin de l”affaire des 125 milliards FCFA évoquant des mécanismes de blanchiment de capitaux qui impliqueraient la création de sociétés écrans, utilisées comme instruments pour des transactions suspectes ainsi que des flux financiers injustifiés.
Selon la déclaration d’opération suspecte n°e-DSB12220205, transmise par la CBAO le 6 décembre 2022, et reprise par L’OBS, des mouvements financiers suspects impliquant la société Mega Business Solutions, dirigée par Monsieur Seydou Sarr ont été découverts, informe L’OBS.

Il s’agit, selon L’OBS, d’un virement initial de 4 milliards FCfa en provenance du Trésor public, effectué en juin 2022. Ce virement, selon l’enquête de la Centif, a été fragmenté, transféré à plusieurs autres comptes et réaffecté à différentes opérations, laissant supposer une tentative de dissimulation ou de manipulation des fonds. Les enquêteurs ont également identifié des versements conséquents sur plusieurs comptes.

Parmi eux, celui de la Holding Sofico, appartenant toujours à Seydou Sarr dit Tahirou, qui a reçu un milliard FCFA, et celui de la Sci Diamalaye, crédité d’un montant similaire. De plus, selon les enquêteurs, le 7 novembre courant la même année, un versement de 2,2 milliards FCFA a été enregistré sur le compte des Maîtres Kantissa, Sarr, Sylva et Gomis, renforçant les interrogations sur l’origine et l’affectation de ces fonds.
Selon la huitième déclarations d’opérations suspectes (DOS) n°DSB12210327, datée du 23 novembre 2021 et transmise par Ecobank, quatre virements provenant de l’État du Sénégal, pour un montant global de 29.832.667.000 FCfa, ont été effectués en faveur de la société Groupe Immobilier Suisse (Gis) entre février et août 2020.
Toutefois, ces fonds, bien que reçus par Gis, révèle l’enquête, ne semblent pas avoir été utilisés directement par la société. Toujours selon l’enquête, ces fonds ont transité par son compte avant d’être redistribués à divers bénéficiaires par le biais de virements bancaires, de chèques encaissés, voire de paiements en espèces.Parmi ces bénéficiaires figurent des personnalités et entités telles que Serigne Khadim Niang, les Scp Tounkara et Associés, Scp Diop et Diop, ainsi que la société Calypso. Pour les enquêteurs de la Centif, aucun lien apparent ne semble unir GIS à ces bénéficiaires, ce qui soulève des questions sur les destinataires réels et les raisons d’un tel circuit financier opaque.