On a sait un peu plus sur la mafia au trésor. En effet la Douane a découvert une vaste affaire de fraude dans laquelle le Trésor public a perdu 8 milliards de Fcfa. Trois nouvelles arrestations viennent d’être effectuées par la Division des enquêtes criminelles (DIC).
Les chosent se sont déroulés au 18 septembre 2024. Ainsi la Douane a épinglé une vaste opération de fraude liée à des importations non déclarées, résultant de l’utilisation de moyens de paiement irréguliers pour récupérer des marchandises importées, sans acquitter les droits de douane. D’après le quotidien, suite à des informations concernant cette pratique au port autonome de Dakar (Pad), une enquête a été initiée sur l’usage de chèques du Trésor prétendument contrefaits, ainsi que des chèques émis par la Direction de l’ordonnancement des dépenses publiques et des obligations garanties.
Pour Libération qui renseigne que l’analyse du système Gainde (système de gestion automatisée des informations douanières et des échanges) a permis aux agents douaniers de rassembler toutes les opérations liées aux modes de paiement incriminés.
Aussi la Division des investigations criminelles (Dic) a également ouvert une enquête ayant conduit à l’arrestation de six personnes, dont l’un des bénéficiaires de ces chèques contrefaits, tandis qu’un transitaire a été déféré par la Douane.
Ainsi , l’affaire a encore connu un gros rebondissement. Six personnes, au total, ont été arrêtées suite au démantèlement de cette vaste fraude “de chèques du Trésor falsifiés et des importations sans déclaration” au Port autonome de Dakar (PAD).
Toujours selon libération annonce trois nouvelles arrestations après les deux premières dont un transitaire signalées fin septembre. Les derniers mis en cause sont tombés, “après une plainte du payeur général, Mame Diama Diouf”.
Les douaniers ont chiffré le carnage à 8 milliards de francs CFA. Dans tous les cas, le parquet a engagé une procédure judiciaire pour « importation sans déclaration, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écritures de banque ».