L’ancien président de l’Iaaf, Lamine Diack, devrait être confronté à son successeur, Sebastian Coe, ce vendredi, dans le cadre de l’enquête sur le scandale de dopage et de corruption qui secoue l’athlétisme ces dernières années.

Le face-à-face entre Diack et Coe aura lieu dans le bureau du juge français Renaud Van Ruymbeke, au palais de justice de Paris.

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Selon Les Echos, les avocats de son co-accusé, Patrick Ho, ont servi un document de 27 pages pour dire que leur client n’avait plus de contrôle sur cet argent, une fois sur le sol américain. A les en croire, Patrick Ho qui était le secrétaire aux affaires intérieures de Hong Kong, de 2002 à 2007, “ne s’est pas délibérément servi des services d’une banque correspondante américaine”. Et comme, il n’avait aucun contrôle sur l’argent envoyé via New York, l’argument de ses avocats est qu’il ne devrait pas faire face à des accusations devant un tribunal américain.

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Le Sénégal est le meilleur élève dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), a affirmé le nouveau directeur général du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba), le Togolais Aba Kiméabalou. Il s’exprimait mercredi lors de l’ouverture d’un atelier régional de renforcement des capacités des parties prenantes au processus d’évaluation mutuelle des États membres et des rapports correspondants, pour la mise en œuvre efficace des exigences de la Lbc/Ft.

«Le Giaba a initié des discussions avec les différents Étatsmembres pour trouver des moyens de mener une lutte efficace contre ces délinquants qui sèment la désolation, qui font des victimes innocentes», a déclaré M. Kiméabalou, installé dans ses nouvelles fonctions le 1er mars dernier, en remplacement de l’Ivoirien Adama Coulibaly. Organisé avec le soutien des partenaires techniques et financiers du Giaba, notamment l’Institut de formation (Trein) du Gafi, cet atelier vise spécifiquement à renforcer la compréhension et la maîtrise de l’architecture, du contenu et de la portée des 40 recommandations et de sa nouvelle méthodologie par les participants.

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Le Sénégal est le meilleur élève dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), a affirmé le nouveau directeur général du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba), le Togolais Aba Kiméabalou. Il s’exprimait mercredi lors de l’ouverture d’un atelier régional de renforcement des capacités des parties prenantes au processus d’évaluation mutuelle des États membres et des rapports correspondants, pour la mise en œuvre efficace des exigences de la Lbc/Ft.

«Le Giaba a initié des discussions avec les différents Étatsmembres pour trouver des moyens de mener une lutte efficace contre ces délinquants qui sèment la désolation, qui font des victimes innocentes», a déclaré M. Kiméabalou, installé dans ses nouvelles fonctions le 1er mars dernier, en remplacement de l’Ivoirien Adama Coulibaly. Organisé avec le soutien des partenaires techniques et financiers du Giaba, notamment l’Institut de formation (Trein) du Gafi, cet atelier vise spécifiquement à renforcer la compréhension et la maîtrise de l’architecture, du contenu et de la portée des 40 recommandations et de sa nouvelle méthodologie par les participants.

«Contrairement à l’ancienne dynamique, l’efficacité est désormais évaluée sur la base de onze résultats immédiats précisés dans la méthodologie d’évaluation. Bien que la plupart des États-membres du Giaba aient fait des progrès substantiels en termes de conformité aux normes du Gafi, d’importants défis de mise en œuvre subsistent», a-t-il relevé. «Depuis 2016, le Giaba a initié le second cycle des évaluations mutuelles et le Ghana est le premier pays membre de la Cedeao à se soumettre à cet exercice, en se servant des normes révisées du Gafi et de sa méthodologie d’évaluation. Ainsi, le premier évalué et l’équipe des experts évaluateurs s’inscrivaient tous dans un élan d’apprentissage», a souligné le Dg du Giaba.

Mamadou Thiandoum, directeur des enquêtes de police de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a indiqué que leur institution a lancé une étude sur le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à la traite des personnes et au trafic des migrants. Non sans signaler que le Sénégal a pris les dispositions nécessaires pour lutter contre les fléaux et les infractions sousjacentes qui génèrent les produits du crime blanchi qui concourent à financer le terrorisme dont la traite des personnes.

Cheikh Tidiane Gadio s’est servi de son carnet d’adresse pour se muer en courtier de la China National Petrolium Corporation (Cnpc) dans une affaire de corruption qui touche le Tchad et l’Ouganda, a détaillé le journal Libération, lu par Actunet.

Chi Ping Patrick Ho, le chef d’une Organisation non gouvernementale basée à Hong Kong et en Virginie qui détient un “statut consultatif spécial” auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, est tombé en même temps que Gadio.

Ho et Gadio ont amené la compagnie précitée à offrir un pot-de-vin de 2 millions de dollars au Président du Tchad, en échange d’une possibilité exclusive d’obtenir des droits pétroliers particuliers au Tchad sans faire face à la concurrence internationale.

Cheikh Tidiane Gadio a joué un rôle déterminant en mettant en lien Chi Ping Patrick Ho et le président tchadien. Ce n’était pas un service gratuit. Puisque Gadio a reçu de la part du chef de l’Ong une somme de 400 mille dollars. Un montant qu’il a perçu via son fils.

Cette affaire a débuté en octobre 2014, lorsque Ho et Gadio se sont rencontrés au siège de l’Onu à New York. En cette période, le gouvernement tchadien avait infligé une amende de 1,2 milliard de dollars à la Cnpc, pour violation du Code de l’environnement. Ho a ainsi enrôlé Cheikh Tidiane Gadio, qui avait des relations personnelles avec le président tchadien, pour aider la compagnie d’énergie à avoir accès à lui. Une mission que Gadio a accompli avec tact.

Ensuite, lorsqu’il s’est agi de verser la somme de 2 millions de dollars -appelé don pour des causes caritatives- l’ancien ministre sous Wade a aussi demandé, dans un mail, sa part estimée à 400 mille dollars. En effet, la Fbi a intercepté une centaine de mail dans cette affaire.

Il faut dire que Chi Ping Ho, 68 ans, et Cheikh Tidiane Gadio, 61 ans, sont accusés d’avoir conspiré pour acte de blanchiment d’argent international. Les peines maximales pour ces accusations sont de cinq ans de prison pour conspiration, cinq ans pour chaque violation, 20 ans de prison pour l’acte de blanchiment d’argent international et 20 ans pour chaque chef d’accusation de blanchiment. Les peines seront prescrites par le Congrès des Usa.

Selon la Justice américaine, Gadio détient la nationalité américaine depuis 2000. Et c’est à ce titre qu’il est passible de poursuite devant leur juridiction.

De gros montants comme Adiya remis à leur guide. Des milliers de bœufs, moutons, chameaux et autres bêtes destinés aux repas. Une organisation impeccable avec étalage, voulu ou inconscient, de richesses… À chaque édition, les talibés de Cheikh Béthio brillent par la force de leur mobilisation pour le Magal de Touba. Ce qui pousse beaucoup à s’interroger sur l’origine de l’argent mobilisé pour l’événement. Licite ou illicite ?

Hier, mardi, dans la cour de sa demeure à Janatou Mahawa, à quelques kilomètres du centre de Touba, Cheikh Béthio a tenu à répondre à ces interrogations.

«Ceux qui pensent qu’il faut préparer le Magal la veille, réaliseront difficilement ce que, nous, nous avons réussi, indique-t-il. Surpris par ce que nous faisons, certains pensent même que c’est de l’argent volé, de l’argent illicite. Mais nous, c’est durant toute une année que nous préparons le Magal.»

Le guide des Thiantacounes d’ajouter : «Dès le lendemain du Magal, nous commençons à préparer le Magal suivant. Si vous ne savez pas comment nous préparons tout ça, vous pouvez dire que c’est du blanchiment ou de l’argent illicite. Beaucoup font cette erreur et font des jugements injustes à notre égard. Qu’ils fassent attention, et essaient de savoir ce qu’il en est véritablement.»

« Chacun a le droit de s’exprimer et communiquer librement. En démocratie, la liberté de s’exprimer est sacrée.

Par contre, je suis contre toute injure ». Dixit Thione Ballago Seck qui a évoqué, entre autres, dans un entretien avec Senego l’affaire Assane Diouf. Et le père de Waly Seck supplie l’insulteur public de lui livrer les preuves de ce complot évoqué dans une de ses vidéos et dont il serait victime.