Scandale à Ecobank Maristes. Un trou de 320 millions a été relevé dans le compte d’un client. La Division des investigations criminelles (Dic) a été saisie. Des agents de l’agence ont été entendus par les enquêteurs.

Selon Les Échos, qui donne l’information, la victime a constaté que des prélèvements au bénéfice de porteurs ont été effectués sur son compte alors qu’il était aux Etats-Unis.

Les agents impliqués dans les virements suspects ont affirmé avoir suivi la procédure, notamment en sollicitant et obtenant l’autorisation du client. Ce dernier, informe le journal, jure n’avoir jamais autorisé les transferts de fonds en question.

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Scandale à Ecobank Maristes. Un trou de 320 millions a été relevé dans le compte d’un client. La Division des investigations criminelles (Dic) a été saisie. Des agents de l’agence ont été entendus par les enquêteurs.

Selon Les Échos, qui donne l’information, la victime a constaté que des prélèvements au bénéfice de porteurs ont été effectués sur son compte alors qu’il était aux Etats-Unis.

Les agents impliqués dans les virements suspects ont affirmé avoir suivi la procédure, notamment en sollicitant et obtenant l’autorisation du client. Ce dernier, informe le journal, jure n’avoir jamais autorisé les transferts de fonds en question.

Les agents d’Écobank cités dans l’affaire ont saisi la justice à leur tour. Les Échos rapporte qu’ils ne veulent pas être l’agneau du sacrifice, subir le même sort qu’un de leur collègue, ex-chef d’agence, en prison 169 millions de francs Cfa pompés frauduleusement du compte d’un client. Une affaire dans laquelle on parle d’un «réseau de Guinéens».

Renvoyé à deux reprises, le procès de l’Imam Alioune Ndao et de ses co-accusés pour terrorisme présumé reprend ses droits ce 14 mars devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. En prélude à ce rendez-vous du religieux avec dame justice, Dakaractu s’est entretenu avec l’un de ses conseils, en l’occurence Me Moussa Sarr. Qui, dans cet entretien, a assuré que la défense est fin prête pour prouver l’innocence de l’Imam Ndao. La robe noire a aussi porté la toge avant l’heure pour démonter les arguments de l’accusation même sur les objets supposés trouvés chez son client à l’occasion de la perquisition.
Me Sarr a apporté des explications sur le “bien fondé” de la requête de la défense visant à faire comparaitre aussi bien le commandant Diack de la Section de Recherche que le commissaire Diop de la Dic qui ont entendu l’Imam Ndao lors de l’enquête préliminaire. Quant à la peine encourue, Me Moussa Sarr concède qu’elle peut être très lourde eu égard aux accusations et à la juridiction devant laquelle Imam Ndao est attrait…

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La présence de l’avocat pendant l’interpellation d’un prévenu dans les postes de Police et brigades de Gendarmerie est désormais effective avec la signature de la circulaire relative à la question, a indiqué le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall.

« Il s’agit d’un progrès important pour la liberté fondamentale et le droit des citoyens », a dit le Ministre. Cette disposition, qui est entrée en vigueur depuis 2016, n’était pas pleinement appliquée. Cela, selon Ismaïla Madior Fall, est « du fait des zones d’ombre et points qui n’étaient pas clairs ».

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Le magasin Auchan de Castors a été le théâtre d’affrontements. Les vigiles du magasin ont été attaqués par un client qui tentait de forcer l’entrée. Ce dernier était armé… Lire la suite sur thieydakar.com

Le responsable de la cellule de lutte contre la fraude et de l’escroquerie par ailleurs cadre de l’Agence de la Sonatel des Parcelles Assainies est depuis le 29 août 2017 dans les liens de la prévention. S. I. Thiam a été déféré pour « faux et usage de faux et escroquerie ».

C’est le 28 août dernier, vers les coups de 13 heures que le responsable de la cellule de lutte contre la fraude, l’escroquerie est conduit dans les locaux de la Brigade de la gendarmerie de la Foire, par un des responsable de la Sonatel, en compagnie de deux vigiles.

Ledit responsable a dit devant les hommes du Commandant Sangaré les griefs retenus contre le sieur S. I. Thiam et les circonstances des infractions visées.

Devant les gendarmes, rapporte journal l’Observateur, lu par Actunet.net, le responsable explique que sa boîte est depuis quelques temps victime de récurrents cas de vol commis à l’aide de manipulations de comptes de clients ainsi que des d’arnaques.

A cet effet, lors de leurs enquêtes internes, les responsables décèlent un autre cas de vol. C’est le compte d’une cliente qui a été manipulé par un tiers. C’est en analysant de près ce forfait qu’il est relevé que le présumé voleur est un agent de la maison. Seydina Issa Thiam, prometteur responsable de la cellule de lutte contre la fraude, l’escroquerie à l’Agence Sonatel des Parcelles Assainies a été identifié.

Il est démontré que celui-ci pompait dans les comptes des clients « Orange Money ». Interpellé, Issa bat sa coulpe, passe à table, reconnait entièrement et sans réserve les griefs contre lui en sollicitant la clémence de la boîte. Il s’engage à intégralement rembourser sa modique butin d’une somme de 390 000 francs Cfa.