{"id":162354,"date":"2021-01-13T11:00:51","date_gmt":"2021-01-13T11:00:51","guid":{"rendered":"https:\/\/actunet.net\/?p=162354"},"modified":"2021-01-13T11:00:51","modified_gmt":"2021-01-13T11:00:51","slug":"detournement-a-batiplus-fbi-enfonce-le-directeur-general","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/actunet.net\/actualite\/detournement-a-batiplus-fbi-enfonce-le-directeur-general\/","title":{"rendered":"D\u00e9tournement \u00e0 Batiplus : Fbi enfonce le directeur g\u00e9n\u00e9ral"},"content":{"rendered":"\n<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http:\/\/quickadsense.com\/ -->\n<div class=\"e4da825301e49ae160c5aa77f2775d0d\" data-index=\"1\" style=\"float: none; margin:10px 0 10px 0; text-align:center;\">\n<script data-ad-client=\"ca-pub-7606738817238435\" async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\r\n<script data-ad-client=\"ca-pub-5623104637309752\" async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<\/div>\n<p>En\u00a0 d\u00e9but mars 2020, \u00e0 la faveur de deux perquisitions conjointement men\u00e9es, la police s\u00e9n\u00e9galaise a mis la main sur un premier montant de 574 millions F CFA (compos\u00e9 de 525,497 millions F CFA, 73 590 euros et 1 350 dollars) en liquide d\u00e9tenus par un commer\u00e7ant libanais du nom de H.\u00a0 Hashim, et sur un second pactole de 66,958 millions F CFA (compos\u00e9 de 48,483 millions F CFA, 21 230 euros et 9 350 dollars) dans le magasin de son compatriote A. Soufan.<br \/>\nCes sommes, selon nos informations, venaient d\u2019\u00eatre d\u00e9pos\u00e9es aupr\u00e8s de ces deux hommes par M. Fall, courtier depuis 15 ans chez Batiplus. Une soci\u00e9t\u00e9 implant\u00e9e dans plusieurs pays d\u2019Afrique de l\u2019Ouest et sp\u00e9cialis\u00e9e dans les domaines juteux du fer \u00e0 b\u00e9ton, des mat\u00e9riaux de construction, des BTP et autres.<br \/>\nInterrog\u00e9 dans le r\u00e9gime de garde \u00e0 vue par les enqu\u00eateurs, M. Fall avait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 avoir, pendant toutes ces ann\u00e9es, transport\u00e9 et livr\u00e9 des milliards de cash. Selon nos informateurs, ces sommes exorbitantes \u00e9taient extraites de la comptabilit\u00e9 tra\u00e7able de Batimat et Batiplus, deux enseignes connues au S\u00e9n\u00e9gal, appartenant aux fr\u00e8res M. Hassan et M. El. Fares, une fratrie libanaise dont l\u2019un des membres, Hassan Fares, fut inculp\u00e9, emprisonn\u00e9 en 2006 et soup\u00e7onn\u00e9 d\u2019avoir blanchi plusieurs milliards de francs CFA.<br \/>\nD\u2019apr\u00e8s toujours nos interlocuteurs, le neveu des Fares, Abbas Fawaz Loutfe, par ailleurs directeur de Batimat, est recherch\u00e9 par la justice des Etats-Unis. \u2018\u2019Il est soup\u00e7onn\u00e9 par le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain de transporter des fonds en liquide collect\u00e9s au S\u00e9n\u00e9gal et destin\u00e9s au Hezbollah libanais\u2019\u2019, confient nos sources.<br \/>\nEt c\u2019est justement dans le cadre de ce dossier, renseignent nos interlocuteurs, que le FBI a envoy\u00e9 l\u2019un de ses officiers au S\u00e9n\u00e9gal, d\u00e8s que l\u2019ambassade am\u00e9ricaine \u00e0 Dakar a appris la saisie, par les gendarmes s\u00e9n\u00e9galais, du cash appartenant au groupe Fares. \u2018\u2019L\u2019orchestrateur de cette mafia du cash n\u2019est autre que le nomm\u00e9 Ch. Ch. Samra, Directeur g\u00e9n\u00e9ral de Batiplus. L\u2019enqu\u00eate de la justice s\u00e9n\u00e9galaise a \u00e9tabli que celui-ci a d\u00e9caiss\u00e9, au vu de seulement 65 re\u00e7us sur plusieurs centaines, des fonds s\u2019\u00e9levant \u00e0 plus de 2,8 milliards de francs CFA. Ch. Ch. Samra, contre qui le parquet de Dakar a requis un mandat de d\u00e9p\u00f4t, n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9, encore moins incarc\u00e9r\u00e9.<br \/>\nAu m\u00eame moment, a croupi en prison, pendant plusieurs mois, avant de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une libert\u00e9 provisoire, (mars 2020-septembre 2020), une jeune femme de 24 ans, Rachelle Sleylaty, suite \u00e0 une plainte de ce m\u00eame Samra qui l\u2019accuse, apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 recrut\u00e9e comme caissi\u00e8re par Batiplus en 2018, d\u2019avoir d\u00e9tourn\u00e9 l\u2019\u00e9norme somme de 126 millions de francs CFA\u2019\u2019, poursuivent nos interlocuteurs. Alors que cette caissi\u00e8re, souligne-t-on, avait produit des re\u00e7us manuscrits qui ont mis \u00e0 nu la \u2018\u2019grave\u2019\u2019 d\u00e9linquance financi\u00e8re en cours chez les Fares.<br \/>\nAux Etats-Unis, poursuivent nos informateurs, cette dame aurait \u00e9t\u00e9 f\u00e9licit\u00e9e pour avoir aid\u00e9 \u00e0 d\u00e9voiler \u2018\u2019ce gang qui vole au Tr\u00e9sor s\u00e9n\u00e9galais des milliards dont une partie sert, \u00e0 en croire le renseignement am\u00e9ricain, \u00e0 financer l\u2019activit\u00e9 violente du Hezbollah\u2019\u2019.<br \/>\nPour rappel, le Hezbollah, fond\u00e9 en juin 1982, mais r\u00e9v\u00e9l\u00e9 publiquement en f\u00e9vrier 1985, est un groupe islamiste chiite et un parti politique bas\u00e9 au Liban.<\/p>\n\n<div style=\"font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En\u00a0 d\u00e9but mars 2020, \u00e0 la faveur de deux perquisitions conjointement men\u00e9es, la police s\u00e9n\u00e9galaise a mis la main sur un premier montant de 574 millions F CFA (compos\u00e9 de 525,497 millions F CFA, 73 590 euros et 1 350 dollars) en liquide d\u00e9tenus par un commer\u00e7ant libanais du nom de H.\u00a0 Hashim, et sur [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":162355,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","jetpack_publicize_message":""},"categories":[29,14,19],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/actunet.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/BATIPLUS.jpg","jetpack_publicize_connections":[],"jetpack-related-posts":[{"id":200503,"url":"https:\/\/actunet.net\/actualite\/chan-2022-la-caf-double-la-prime-pour-le-vainqueur-du-tournoi\/","url_meta":{"origin":162354,"position":0},"title":"Chan 2022: La CAF double la prime pour le vainqueur du tournoi","date":"30 janvier 2023","format":false,"excerpt":"La Caf a pris la d\u00e9cision de revoir \u00e0 la hausse la dotation du championnat du Championnat d\u2019Afrique des nations (Chan) dont l\u2019\u00e9dition 2022 qui se joue en Alg\u00e9rie est \u00e0 l\u2019\u00e9tape des demi-finales. 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