{"id":169218,"date":"2021-05-10T15:44:28","date_gmt":"2021-05-10T15:44:28","guid":{"rendered":"https:\/\/actunet.net\/?p=169218"},"modified":"2021-05-10T15:44:28","modified_gmt":"2021-05-10T15:44:28","slug":"blanchiment-de-capitaux-une-usine-de-transformation-montee-par-des-chinois-au-coeur-dun-rapport-de-la-centif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/actunet.net\/actualite\/blanchiment-de-capitaux-une-usine-de-transformation-montee-par-des-chinois-au-coeur-dun-rapport-de-la-centif\/","title":{"rendered":"Blanchiment de capitaux : une usine de transformation mont\u00e9e par des Chinois au c\u0153ur d\u2019un rapport de la Centif"},"content":{"rendered":"\n<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http:\/\/quickadsense.com\/ -->\n<div class=\"e4da825301e49ae160c5aa77f2775d0d\" data-index=\"1\" style=\"float: none; margin:10px 0 10px 0; text-align:center;\">\n<script data-ad-client=\"ca-pub-7606738817238435\" async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\r\n<script data-ad-client=\"ca-pub-5623104637309752\" async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<\/div>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 \u00abSaint-Louis Sea Production\u00bb, sp\u00e9cialis\u00e9e dans la transformation et l\u2019exportation de produits halieutiques, servait de \u00abblanchisserie\u00bb d\u2019argent sale pour son patron Caigen Chen. Ainsi \u00a0un montage mafieux a \u00e9t\u00e9 \u00e9chafaud\u00e9 dans cette entreprise pour transf\u00e9rer, vers la Chine, les b\u00e9n\u00e9fices de la soci\u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e en 2015 et d\u00e9cri\u00e9e par la population de Gandiol qui avait fini par obtenir sa fermeture.<\/p>\n<p>A l\u2019origine des soup\u00e7ons de blanchiment d\u2019argent par \u00abSaint-Louis Sea Production\u00bb, rapporte toujours le journal, il y a la Cellule nationale de traitement des informations financi\u00e8res (Centif) qui a \u00e9t\u00e9 alert\u00e9e de \u00abgros\u00bb versements suivis de retraits op\u00e9r\u00e9s dans un compte ouvert \u00e0 la Banque de l\u2019habitat du S\u00e9n\u00e9gal (Bhs) au nom du responsable administratif de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Une information judiciaire a \u00e9t\u00e9 ouverte et les mis en cause ont \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9s sous le r\u00e9gime de la libert\u00e9 provisoire.<\/p>\n\n<div style=\"font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La soci\u00e9t\u00e9 \u00abSaint-Louis Sea Production\u00bb, sp\u00e9cialis\u00e9e dans la transformation et l\u2019exportation de produits halieutiques, servait de \u00abblanchisserie\u00bb d\u2019argent sale pour son patron Caigen Chen. Ainsi \u00a0un montage mafieux a \u00e9t\u00e9 \u00e9chafaud\u00e9 dans cette entreprise pour transf\u00e9rer, vers la Chine, les b\u00e9n\u00e9fices de la soci\u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e en 2015 et d\u00e9cri\u00e9e par la population de Gandiol qui [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":158983,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","jetpack_publicize_message":""},"categories":[14,19],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/actunet.net\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/argent.jpg","jetpack_publicize_connections":[],"jetpack-related-posts":[{"id":193313,"url":"https:\/\/actunet.net\/actualite\/blanchiment-de-capitaux-kabirou-mbodje-poursuivi-a-dakar-aussi\/","url_meta":{"origin":169218,"position":0},"title":"Blanchiment de capitaux : Kabirou Mbodje poursuivi \u00e0 Dakar aussi","date":"9 novembre 2022","format":false,"excerpt":"Alors qu\u2019il est mis en examen et plac\u00e9 en d\u00e9tention en France pour viol pr\u00e9sum\u00e9, Kabirou Mbodje fait l\u2019objet d\u2019une nouvelle proc\u00e9dure judiciaire, mais \u00e0 Dakar. Lib\u00e9ration r\u00e9v\u00e8le, en effet, que le PDG de Wari est poursuivi par le juge du septi\u00e8me cabinet pour blanchiment et fraude fiscale portant sur\u2026","rel":"","context":"Dans &quot;ACTUALITE&quot;","img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/actunet.net\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/NN.jpeg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":157129,"url":"https:\/\/actunet.net\/actualite\/soupcon-de-blanchiment-12-rapports-transmis-au-procureur-de-la-republique-en-2019\/","url_meta":{"origin":169218,"position":1},"title":"Soup\u00e7on de blanchiment: 12 rapports transmis au Procureur de la R\u00e9publique en 2019","date":"22 octobre 2020","format":false,"excerpt":"Au courant de l\u2019ann\u00e9e 2019, la Centif a transmis aux procureurs de la R\u00e9publique territorialement comp\u00e9tents, 12 rapports \u00e0 l\u2019issue de l\u2019examen de 56 rapports d\u2019enqu\u00eates portant sur un volume total de 110 d\u00e9clarations de soup\u00e7on. Selon le rapport d\u2019activit\u00e9s de la Centif, indique Lib\u00e9ration online, les m\u00e9thodes pr\u00e9dominantes adopt\u00e9es\u2026","rel":"","context":"Dans &quot;ACTUALITE&quot;","img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/actunet.net\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/cellul.png?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":171498,"url":"https:\/\/actunet.net\/actualite\/blanchiment-axe-dakar-bamako-le-tresor-cache-de-habib-sissoko-qui-est-estime-a\/","url_meta":{"origin":169218,"position":2},"title":"Blanchiment Axe Dakar-Bamako: Le tr\u00e9sor cach\u00e9 de Habib Sissoko qui est estim\u00e9 \u00e0...","date":"18 juin 2021","format":false,"excerpt":"Le rapport de la Centif \u00e9pingle le patron du Comit\u00e9 national olympique malien, Habib Sakho, qui est au c\u0153ur d'une affaire de blanchiment sur l'axe Dakar-Bamako. \"Au Mali, les comptes personnels de Monsieur Sissoko ont enregistr\u00e9 des mouvements cr\u00e9diteurs d'un montant de 15 milliards 424 millions 653.588 F CFA\", selon\u2026","rel":"","context":"Dans &quot;\u00c0 LA UNE&quot;","img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":152206,"url":"https:\/\/actunet.net\/actualite\/trois-rapports-remis-a-macky-que-compte-la-cour-des-comptes\/","url_meta":{"origin":169218,"position":3},"title":"Trois rapports remis \u00e0 Macky : Que compte la Cour des comptes ?","date":"31 janvier 2020","format":false,"excerpt":"Le rapport de l\u2019Inspection g\u00e9n\u00e9rale d\u2019\u00c9tat sur la caisse d\u2019avance de la mairie de Dakar est \u00e0 l\u2019origine de l\u2019inculpation de Khalifa Sall, l\u2019ancien maire de Dakar, et Cie qui ont pass\u00e9 trois ans en prison. 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